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高额 谨防金融

发表于 2022-06-30 20:59

  近日,某银行理财客户马女士,急匆匆来找理财经理,称自己急需使用资金,需要将名下未到期的20多万元大额存单转让后办理提前支取业务,希望银行工作人员予以协助办理。银行工作人员察觉有异,在沟通过程中了解到该客户在“GEC”平台进行环保币交易,经微信群中的“工作人员”营销,称现在价格低,买入是好时机,会有较高回报,因此客户急需资金投资,且当天已好几次接听对方要求其加注投资的电话。马女士要求银行立即为其办理资金提前支取及转账业务。

  银行工作人员判断该客户可能遭遇金融。于是,工作人员耐心向客户讲解目前资金的手段和方式、方法,告诫客户切勿受外界高收益,贪小失大,造成资金损失,并立刻协助客户报警。辖属派出所民警到达银行后,协助银行工作人员耐心劝解,最终,为客户避免了20多万元的资金损失。

  那么何为“GEC”组织呢?广发银行宁波分行为我们带来了如下解答:“GEC”全称是Green Entrepreneurship Coin,中文名字为“环保创业币”,自称由世界环保创业基金会发起,是一种P2P形式的数字货币。根据现行的法律法规,GEC环保币在国内是不合法的。2019年6月,浙江省民政厅已将世界环保创业基金会列入非法社会组织名单。

  根据近两年国内多笔对GEC环保币案件的判决结果来看,该组织已被定义为非法组织,即其吸纳会员及人们购买GEC环保币的行为均为非法行为。依据《禁止条例》,以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等,该组织的行为均已触犯我国刑法。

  宁波银保监局提醒广大消费者:近几年来,以“虚拟货币”为幌子的网络层出不穷,并常与非法集资等违法犯罪活动有关联,欺骗性强、力大,广大消费者要高收益的,切勿贪小失大。